Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Победа"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188505, Ленинградская обл, м.р-н Ломоносовский, г.п. Аннинское, п Аннино, ул 10-й Пятилетки, д. 1А, офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024702180832
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4720000474
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05798-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=661
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100%
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
- первый вопрос повестки дня:«За» 5 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0.
- второй вопрос повестки дня:«За» 5 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Первый вопрос повестки дня:
Одобрить заключение сделки на следующих условиях:
1. Вид договора: Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии.
2. Стороны по договору:
2.1. Кредитор: Публичное акционерное общество «Сбербанк России».
2.2. Заемщик: Акционерное общество «Победа».
3. Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:
3.1. Сумма кредита: 14 045 000 (Четырнадцать миллионов сорок пять тысяч) рублей.
3.2. Годовая процентная ставка: в период льготного кредитования Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в Валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере 5 (Пять) процентов годовых.
3.3. Дата полного погашения выданного кредита: 17 марта 2024 г.
Погашение кредита производится по следующему графику:
№ п/п Дата погашения Размер платежа в процентах от размера ссудной задолженности на дату, следующую за Датой окончания периода доступности
1 22 июня 2023 г. 7 (Семь)
2 20 июля 2023 г. 7 (Семь)
3 21 августа 2023 г. 11 (Одиннадцать)
4 20 сентября 2023 г. 11 (Одиннадцать)
5 20 октября 2023 г. 11 (Одиннадцать)
6 20 ноября 2023 г. 11 (Одиннадцать)
7 20 декабря 2023 г. 14 (Четырнадцать)
8 22 января 2024 г. 14 (Четырнадцать)
9 20 февраля 2024 г. 7 (Семь)
10 Дата полного погашения выданного кредита Размер платежа определяется как разница между размером ссудной задолженности на дату, следующую за Датой окончания периода доступности, и суммой платежей, указанных в настоящем Графике погашения кредита ранее
4. Иные условия указаны в Договоре об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7M-1-7S7F7QOK 0, являющемся приложением № 1 к настоящему Протоколу.
Второй вопрос повестки дня:
Одобрить заключение сделки на следующих условиях:
1. Вид договора: Договор ипотеки.
2. Стороны по договору:
2.1. Залогодержатель: Публичное акционерное общество «Сбербанк России».
2.2. Залогодатель: Акционерное общество «Победа».
3. Существенные условия:
3.1. В обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 7M-1-7S7F7QOK, АО «Победа» передает ПАО «Сбербанк России» принадлежащее на праве собственности следующее недвижимое имущество:
- земельный участок, кадастровый номер 47:14:0501004:25.
- земельный участок, кадастровый номер 47:14:0501007:39.
- земельный участок, кадастровый номер 47:14:0501004:20.
- земельный участок, кадастровый номер 47:14:0501005:5.
- земельный участок, кадастровый номер 47:14:0501005:9.
4. Иные условия указаны в Договоре ипотеки № ДИ01_7M-1-7S7F7QOK, являющемся приложением № 2 к настоящему Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
12 мая 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
12 мая 2023 года, № 12-05.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Махолин
3.2. Дата 12.05.2023г.